六盤(pán)水市分行聯(lián)動(dòng)攔截涉詐資金
11月21日，郵儲(chǔ)銀行貴州省六盤(pán)水市分行依托與市反詐中心、公安機(jī)關(guān)建立的反詐聯(lián)動(dòng)機(jī)制，成功攔截一筆80萬(wàn)元的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙涉案資金，及時(shí)守護(hù)了客戶的財(cái)產(chǎn)安全。
當(dāng)日下午2點(diǎn)左右，六盤(pán)水市分行接到市反詐中心移交的風(fēng)險(xiǎn)線索，轄內(nèi)雙水營(yíng)業(yè)所某客戶名下賬戶即將有80萬(wàn)元涉詐資金轉(zhuǎn)入。接到線索后，該分行立即啟動(dòng)應(yīng)急處置流程，與市反詐中心及公安機(jī)關(guān)聯(lián)動(dòng)，指導(dǎo)雙水營(yíng)業(yè)所工作人員第一時(shí)間對(duì)涉事賬戶采取限額措施。
隨后，該賬戶被郵儲(chǔ)銀行風(fēng)控系統(tǒng)成功攔截。經(jīng)市反詐中心核查確認(rèn)，該筆資金確系電信網(wǎng)絡(luò)詐騙涉案資金。此次快速處置也為公安機(jī)關(guān)后續(xù)追查詐騙團(tuán)伙、打擊違法犯罪行為爭(zhēng)取了寶貴時(shí)間。
此次攔截成功并非偶然，而是六盤(pán)水市分行長(zhǎng)期深耕反詐工作的結(jié)果。為筑牢反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙防護(hù)墻，該分行除在網(wǎng)點(diǎn)張貼警示海報(bào)、發(fā)放宣傳折頁(yè)等傳統(tǒng)方式外，還深入社區(qū)、學(xué)校、企業(yè)開(kāi)展反詐知識(shí)講座，通過(guò)游戲互動(dòng)、案例講解等形式，向民眾傳授“冒充客服”“虛假投資”“養(yǎng)老詐騙”等常見(jiàn)騙局的防范技巧，從源頭提升公眾的反詐意識(shí)。
下一步，六盤(pán)水市分行將繼續(xù)深化與市反詐中心、公安機(jī)關(guān)的合作，不斷創(chuàng)新宣傳教育方式，有效防范金融風(fēng)險(xiǎn)，以更高效的措施和聯(lián)動(dòng)，守護(hù)人民群眾的“錢(qián)袋子”，為構(gòu)建平安、無(wú)詐的金融環(huán)境貢獻(xiàn)力量。
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